Funkcjonariusze pracujący pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań – Stare Miasto prowadzili wielowątkowe śledztwo dotyczące grupy zajmującej się praniem pieniędzy. Zatrzymano pięćdziesięcioczteroletnią obywatelkę Białorusi oraz troje Polaków w wieku dziewiętnastu, trzydziestu jeden i czterdziestu czterech lat. Podejrzani pełnili rolę tak zwanych słupów finansowych.
Oskarżeni przyjmowali na swoje rachunki bankowe, prowadzone w różnych bankach, pieniądze pochodzące z oszustw internetowych. Przestępcy wykorzystywali metody manipulowania emocjami ofiar, tworząc fałszywe historie o żołnierzach przebywających na zagranicznych misjach, rzekomych znanych artystach lub ich menedżerach. Posługiwali się także fikcyjnymi relacjami uczuciowymi, w których prosili o pilne wsparcie finansowe na nagłe leczenie, zakup instrumentu czy bilety lotnicze. Były to starannie zaplanowane scenariusze mające jeden cel – wyłudzić pieniądze.
Po wpływie środków na konta pieniądze były natychmiast wypłacane w gotówce, przekazywane na inne wskazane rachunki lub przeznaczane na zakup kryptowalut, co miało utrudnić ich dalsze śledzenie. Za udział w procederze podejrzani otrzymywali wynagrodzenie lub procent od realizowanych transakcji.
Jako pierwsza została zatrzymana pięćdziesięcioletnia obywatelka Białorusi. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, od kilku miesięcy przebywa w areszcie. Konsekwentna praca operacyjna policjantów doprowadziła do ustalenia i zatrzymania kolejnych trzech osób. Do ich zatrzymań na polecenie prokuratury doszło dwudziestego czwartego listopada na terenie różnych części kraju.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty z artykułu dwieście dziewięćdziesiątego dziewiątego Kodeksu karnego dotyczące prania brudnych pieniędzy. Śledczy podkreślają, że podejrzani poprzez swoje działania ukrywali nielegalne pochodzenie środków finansowych i nadawali im pozory legalności, wprowadzając je do obrotu gospodarczego. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Policja apeluje o ostrożność w kontaktach internetowych i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji, szczególnie tych dotyczących próśb o przekazywanie pieniędzy.
0 komentarzy